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皇冠登三出租(www.hg108.vip):证监会暂时吊销日发期货董事总经理牌照 为期八个月

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证监会宣布,暂时吊销日发期货有限公司负责人员兼董事总经理邓启成的牌照,为期八个月,由2022年9月2日起至2023年5月1日止。

证监会表示,暂时吊销邓启成的牌照前已对日发作出处分,,

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,因该公司于2016年5月至2018年10月期间违反认识你的客户规定(KYC)、打击洗钱及恐怖分子资金筹集规定和其他监管规定。证监会认为,日发的违规行为可归因于邓在关键时间没有履行其作为日发的负责人员及最高级管理人员的职责。

证监会经调查发现,日发没有进行充分的尽职审查,故未能妥善评估和管理与允许客户使用客户自设系统发出交易指示有关的洗钱及恐怖分子资金筹集风险和其他风险。调查亦发现,日发没有对客户的资金调动进行充分的持续监察,以确保其与客户的业务性质、风险状况及资金来源相符。(gc/da)
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